CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA MERCANTIL ‚ÄúINNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A.

Por la presente, se comunica que D. Iv√°n Bol√≥s Larios, en su calidad de Administrador √önico de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendr√° lugar el d√≠a 12 de abril de 2018, a las 09:00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalde Juan de Mata Sevillano n√ļmero 6, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL D√ćA

Primero Examen y, en su caso, aprobaci√≥n de las Cuentas anuales de la Compa√Ī√≠a, Balance, Cuenta de P√©rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gesti√≥n y propuesta de aplicaci√≥n del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.-Presupuesto ejercicio 2018.

Cuarto.- Otros asuntos

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexta.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptima.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.

En Madrid, a 6 de marzo de 2018.
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Fdo.- D. Iván Bolós Larios
Administrador √önico de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A.

Complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A.

El administrador de Innovaciones Plásticas en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y atendiendo a la solicitud de GENERAL INNOPLAST, S.L. accionista de más del 5% de Innovaciones Plásticas, S.A., remitida en tiempo y forma, publica el presente complemento a la convocatoria de la Junta  General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración el día 12 de abril de 2018 a las 9.00 horas.

Dicha convocatoria fue publicada el 6 de marzo en la p√°gina web de la compa√Ī√≠a¬† (www.g-innoplast.com)

En virtud de lo anterior, se a√Īade el siguiente punto al orden del d√≠a¬† de la referida Junta General de Accionistas de Innovaciones Pl√°sticas, S.A.,

Tercero.- Modificación estatutaria del artículo 16 relativa al órgano de Administración. Nombramiento, en su caso, de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

En consecuencia, el oren del día queda como sigue:

Primero Examen y, en su caso, aprobaci√≥n de las Cuentas anuales de la Compa√Ī√≠a, Balance, Cuenta de P√©rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gesti√≥n y propuesta de aplicaci√≥n del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2017.

 Tercero.- Modificación estatutaria del artículo 16 relativa al órgano de Administración. Nombramiento, en su caso, de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Presupuesto ejercicio 2018.

Quinto.- Otros asuntos

Sexta.- Ruegos y preguntas

Séptimo.-.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. 

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social

Madrid, 15 de marzo de 2018
Iván Bolós Larios
Administrador √ļnico

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    INNOVACIONES PLASTICAS, S.A.
    CIF / NIF: A78908159
    Teléfono: 91.371.90.03

    APLICACIONES TECNICAS DEL PLASTICO, PAPEL Y DIVERSOS, S.L.
    CIF / NIF: B80751910
    Teléfono: 91.364.78.80

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