CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA MERCANTIL

Por la presente, se comunica que D¬™ B√°rbara Bol√≥s Larios, en su calidad de Administradora √önica de APLICACIONES T√ČCNICAS DEL PL√ĀSTICO, PAPEL Y DIVERSOS, S.L., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendr√° lugar el d√≠a 19 de abril de 2017, a las 11:00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Los Cavilas s/n, todo ello de conformidad con el art√≠culo 7 de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL D√ćA

Primero Examen y, en su caso, aprobaci√≥n de las Cuentas anuales de la Compa√Ī√≠a, Balance, Cuenta de P√©rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gesti√≥n y propuesta de aplicaci√≥n del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2016.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cuarto.- Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta

En primer lugar se celebrará la Junta Ordinaria y, a continuación, sin solución de continuidad se celebrará la Junta Extraordinaria

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social

En Madrid, a 13 de marzo de 2017.

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Fdo.- Dª. Bárbara Bolós Larios

Administradora √önica de APLICACIONES T√ČCNICAS DEL PL√ĀSTICO, PAPEL Y DIVESOS, S.L.¬†

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA MERCANTIL ‚ÄúINNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A.

Por la presente, se comunica que D. Iv√°n Bol√≥s Larios, en su calidad de Administrador √önico de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendr√° lugar el d√≠a 19 de abril de 2017, a las 09:00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalde Juan de Mata Sevillano n¬ļ 6, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL D√ćA

Primero Examen y, en su caso, aprobaci√≥n de las Cuentas anuales de la Compa√Ī√≠a, Balance, Cuenta de P√©rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gesti√≥n y propuesta de aplicaci√≥n del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2016

Tercero.-Ruegos y preguntas

Cuarto.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. 

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.

En Madrid, a 13 de marzo de 2017.

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Fdo.- D. Iván Bolós Larios

Administrador √önico de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A.

  • Compa√Īia

    INNOVACIONES PLASTICAS, S.A.
    CIF / NIF: A78908159
    Teléfono: 91.371.90.03

    APLICACIONES TECNICAS DEL PLASTICO, PAPEL Y DIVERSOS, S.L.
    CIF / NIF: B80751910
    Teléfono: 91.364.78.80

  • Contacto R√°pido

    Dirección: Alcalde Juan de Mata Sevillano

    CP: 28052

    Localidad: Madrid - Espa√Īa

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