Complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A.

El administrador de Innovaciones Plásticas en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y atendiendo a la solicitud de todo el accionariado de la misma accionista, remitida en tiempo y forma, publica el presente complemento a la convocatoria de la Junta  General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración el día 22 de junio de 2018 a las 9.30 horas.

Dicha convocatoria fue publicada el 5 de abril en la p√°gina web de la compa√Ī√≠a¬† (www.g-innoplast.com)

En virtud de lo anterior, se a√Īaden los siguientes puntos al orden del d√≠a¬† de la referida Junta General de Accionistas de Innovaciones Pl√°sticas, S.A.,

Tercero.- Aceptación de la dimisión del Administrador Único

Cuarto- Nombramiento de auditores.

En consecuencia, el orden del día queda como sigue:

Primero Examen y, en su caso, aprobaci√≥n de las Cuentas anuales de la Compa√Ī√≠a, Balance, Cuenta de P√©rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gesti√≥n y propuesta de aplicaci√≥n del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Aceptación de la dimisión del Administrador Único

Cuarto. Modificación estatutaria del artículo 16 relativa al órgano de Administración. Nombramiento, en su caso, de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.-Presupuesto ejercicio 2018.

Sexto – Nombramiento de Auditores

Séptimo.- Otros asuntos

Octavo.- Ruegos y preguntas

Noveno.-.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. 

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social

Madrid, 13 de abril 2018

Iván Bolós Larios

Administrador √ļnico

  • Compa√Īia

    INNOVACIONES PLASTICAS, S.A.
    CIF / NIF: A78908159
    Teléfono: 91.371.90.03

    APLICACIONES TECNICAS DEL PLASTICO, PAPEL Y DIVERSOS, S.L.
    CIF / NIF: B80751910
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