Anuncio de desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Innovaciones Pl√°sticas S.A.

Anuncio de desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A (la “Sociedad, ha acordado desconvocar la Junta General Ordinaria cuya celebraci√≥n estaba prevista para el 12 de abril de 2018, a las 9.30 ¬†horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalde Juan de Mata Sevillano 6

La convocatoria se efectuó mediante publicación en la página  web de la sociedad el día 6 de marzo www.g-innoplast.com. Asimismo, se publicó en la misma página el  día 15 de marzo el complemento a la misma.

La desconvocatoria de la Junta General Ordinaria trae causa de la falta de¬† informaci√≥n necesaria para que los accionistas puedan votar consecuentemente los puntos del orden del d√≠a indicados en la convocatoria. A este respecto, El Administrador¬† √önico considera que la soluci√≥n m√°s eficiente y adecuada desde la perspectiva del inter√©s social de INNOVACIONES PL√ĀSTICAS, S.A. y de sus accionistas es desconvocar la referida Junta General Ordinaria y proceder a convocarla nuevamente para una fecha distinta.

En atenci√≥n a lo anterior, EL Administrador √ļnico, ¬†ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendr√° lugar el d√≠a 22 de junio de 2018, a las 9.30 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalde Juan de Mata Sevillano 6

Orden del día

Primer.- ¬†Examen y, en su caso, aprobaci√≥n de las Cuentas anuales de la Compa√Ī√≠a, Balance, Cuenta de P√©rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gesti√≥n y propuesta de aplicaci√≥n del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación estatutaria del artículo 16 relativa al órgano de Administración. Nombramiento, en su caso, de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Presupuesto ejercicio 2018.

Quinto.- Otros asuntos

Sexta.- Ruegos y preguntas

Séptimo.-.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social

Madrid 2 de abril de 2018

  • Compa√Īia

    INNOVACIONES PLASTICAS, S.A.
    CIF / NIF: A78908159
    Teléfono: 91.371.90.03

    APLICACIONES TECNICAS DEL PLASTICO, PAPEL Y DIVERSOS, S.L.
    CIF / NIF: B80751910
    Teléfono: 91.364.78.80

  • Contacto R√°pido

    Dirección: Alcalde Juan de Mata Sevillano

    CP: 28052

    Localidad: Madrid - Espa√Īa

    Telefono: +34 91 371 90 03 / +34 91 364 78 80

    Fax: +34 91 371 90 21